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EM PORTO VELHO – PF investiga esquema de fraudes bancárias que movimentou R$ 34 milhões
As investigações começaram após uma comunicação feita pela própria Caixa à Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniária para investigar um esquema de fraudes bancárias que teria movimentado cerca de R$ 34 milhões em Porto Velho.
Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As ordens foram autorizadas pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.
Segundo a PF, o grupo é suspeito de usar documentos falsificados para abrir contas bancárias de forma irregular e contratar empréstimos fraudulentos junto à Caixa Econômica Federal.
As investigações começaram após uma comunicação feita pela própria Caixa à Polícia Federal. No decorrer das apurações, foram identificados indícios envolvendo pessoas ligadas a um correspondente bancário.
A operação reúne três inquéritos policiais que, inicialmente, tinham alvos diferentes, mas acabaram apontando ligação entre os investigados e o mesmo esquema de fraudes.
De acordo com a Polícia Federal, as movimentações financeiras analisadas eram incompatíveis com o perfil econômico dos envolvidos. Entre 2021 e 2024, as transações suspeitas chegaram a aproximadamente R$ 34 milhões.
Durante as buscas, os policiais procuram documentos, aparelhos eletrônicos e registros financeiros que possam ajudar a comprovar a participação dos investigados e esclarecer a dimensão do esquema.
Fonte: Humor Rondoniense